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汉唐咨询第一届董事会第九次会议决议公告_公司公告_新三板市场_中金在线

时间:2016-12-16 来源: 人气:4
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  公告编号:2016-037证券代码:836204证券简称:汉唐咨询主办券商:中信证券汉唐信通(北京)咨询股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告一、会议召开情况汉唐信通(北京)咨询股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2016年10月27日9:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长李丽女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。二、会议表决情况会议审议并以书面表决的方式通过了以下议案:(一)审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京青年路支行申请信用贷款的议案》议案内容:公司因经营业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司北京青年路支行申请200万元额度的信用贷款,用于补充公司流动资金。公司拟委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。上述贷款的具体金额、利率、贷款期限以及违约责任、保证方式等具体内容以正式签订的借款合同、担保合同为准。议案表决情况:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号:2016-037该议案还需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于实际控制人为公司申请信用贷款提供反担保暨关联交易的议案》公司因经营业务发展需要,拟向招商银行股份有限公司北京青年路支行申请200万元额度的信用贷款,用于补充公司流动资金。公司拟委托北京海淀科技企业融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保并签订《委托担保协议书》。公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事长兼总经理李丽女士无偿为北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。议案表决情况:同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。关联董事李丽回避本项议案表决。该议案还需提交股东大会审议。(三)审议通过《关于授权公司总经理李丽女士全权办理与本次申请信用贷款有关的一切事宜的议案》议案内容:授权公司总经理李丽女士全权办理与本次申请信用贷款有关的一切事宜,包括但不限于:与相关银行、担保公司签订相关合同、文件,并可根据经营需要,对与本次信用贷款相关的合同进行变更、补充、终止、解除,办理与本次申请信用贷款的相关手续,签署其他相关文件。议案表决情况:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。该议案还需提交股东大会审议。(四)审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》议案表决情况:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。三、备查文件公告编号:2016-037《汉唐信通(北京)咨询股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。汉唐信通(北京)咨询股份有限公司董事会2016年10月28日
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